Министерството на финансите публикува днес официалния списък на фирмите, които имат доказана свързаност със санкционираните от САЩ по закона "Магнитски" лица - Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков. Към вече обявените от САЩ 64 юридически лица, българските власти са добавили още 34 такива.
Те се публикуват в изпълнение на решението на Министерския съвет и списъкът представлява лист на лицата, "които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати."
Разширеният списък включва юридически лица, попадащи в обхвата, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.
Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, буква „а“, както и с такива по и т.1, буква „б“ от решението, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“, пишат днес от МФ.
Впечатление прави, че в списъка има компании освен от България, така и от ОАЕ, Албания, Люксембург, Британски вирджински острови, Кипър, САЩ и Франция. Някои от компаниите вече са ликвидирани, други са в процес по ликвидация. Родните власти дори са открили фирма от САЩ, която е свързана с Пеевски, но пропусната в санкциите по "Магнитски".
На 2 юни САЩ наложи безпрецедентни санкции на Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков и на свързани с тях 64 юридически лица. По-късно Министерският съвет взе решение, според което ще се публикуват и други такива компании, които имат пряка връзка със санкционираните лица. Огромна част от български "черен списък" е от компании, свързани с Васил Божков.
В списъка липсва Българската банка за развитие, защото Делян Пеевски успя да се отърве, поне официално, от активите си в "Булгартабак" и "Техномаркет", които са две от компаниите с големи кредити от държавната банка. В българския списък е видно, че всички фирми, свързани с него, са вече заличени.
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни